證券代碼：002383???????????證券簡稱：合眾思壯?????????????公告編號：2023-028

?????????????北京合眾思壯科技股份有限公司

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

(資料圖片)

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

???特別提示：

???一、會議召開和出席情況

???北京合眾思壯科技股份有限公司于?2023?年?3?月?28?日在《中國證券報》、

??????????????????????????????????????????《證

券時報》和巨潮資訊網(wǎng)披露公司《關(guān)于召開二○二三年第三次臨時股東大會通知》

等相關(guān)文件，會議召開的具體情況如下：

???網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為?2023?年?4?月?13?日（星期

四）上午?9:15?至下午?15:00?期間的任意時間。

推選董事閆文為會議主持人。

人，代表股份?18,421,745?股，占上市公司總股份的?2.4882%。

???具體情況如下：

???（1）現(xiàn)場參加本次股東會議的股東及股東代理人?1?人（代表股東共?1?人）,

代表股份?3,462,902?股，占上市公司總股份的?0.4677%。

??（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東?13?人，代表股份?14,958,843?股，占上市公司總

股份的?2.0205％。

??（3）本次會議沒有股東委托獨立董事進行投票的情況。

??公司董事、監(jiān)事、部分高級管理人員出席了本次會議，北京市中倫文德律師

事務(wù)所唐曉韜、曹管律師列席了本次會議。

??本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章

程的規(guī)定。

??二、議案審議表決情況

??本次會議以現(xiàn)場投票方式及網(wǎng)絡(luò)投票方式審議通過了以下議案，具體表決結(jié)

果如下：

議案?1.00?關(guān)于關(guān)聯(lián)方向控股子公司提供委托貸款暨對外擔保的議案

總表決情況：

??同意?18,375,745?股，占出席會議所有股東所持股份的?99.7503%；反對?46,000

股，占出席會議所有股東所持股份的?0.2497％；棄權(quán)?0?股（其中，因未投票默認

棄權(quán)?0?股），占出席會議所有股東所持股份的?0.0000％。

中小股東總表決情況：

??同意?18,375,745?股，占出席會議的中小股東所持股份的?99.7503%；反對

未投票默認棄權(quán)?0?股），占出席會議的中小股東所持股份的?0.0000％。

議案?2.00?關(guān)于關(guān)聯(lián)方為控股子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案

總表決情況：

??同意?18,375,745?股，占出席會議所有股東所持股份的?99.7503%；反對?46,000

股，占出席會議所有股東所持股份的?0.2497％；棄權(quán)?0?股（其中，因未投票默認

棄權(quán)?0?股），占出席會議所有股東所持股份的?0.0000％。

中小股東總表決情況：

??同意?18,375,745?股，占出席會議的中小股東所持股份的?99.7503%；反對

未投票默認棄權(quán)?0?股），占出席會議的中小股東所持股份的?0.0000％。

議案?3.00?關(guān)于公司為控股子公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案

總表決情況：

??同意?18,375,745?股，占出席會議所有股東所持股份的?99.7503%；反對?46,000

股，占出席會議所有股東所持股份的?0.2497％；棄權(quán)?0?股（其中，因未投票默認

棄權(quán)?0?股），占出席會議所有股東所持股份的?0.0000％。

中小股東總表決情況：

??同意?18,375,745?股，占出席會議的中小股東所持股份的?99.7503%；反對

未投票默認棄權(quán)?0?股），占出席會議的中小股東所持股份的?0.0000％。

議案?4.00?關(guān)于?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案

總表決情況：

??同意?18,375,745?股，占出席會議所有股東所持股份的?99.7503%；反對?46,000

股，占出席會議所有股東所持股份的?0.2497％；棄權(quán)?0?股（其中，因未投票默認

棄權(quán)?0?股），占出席會議所有股東所持股份的?0.0000％。

中小股東總表決情況：

??同意?18,375,745?股，占出席會議的中小股東所持股份的?99.7503%；反對

未投票默認棄權(quán)?0?股），占出席會議的中小股東所持股份的?0.0000％。

??三、律師出具的法律意見

??北京市中倫文德律師事務(wù)所唐曉韜、曹管律師現(xiàn)場見證本次會議并出具了法

律意見書，該所律師認為：公司本次股東大會召集、召開程序、出席會議人員的

資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章

程》的相關(guān)規(guī)定；本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

??特此公告。

????北京合眾思壯科技股份有限公司

?????二○二三年四月十四日

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