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美國聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）及檢方持續(xù)在調(diào)查新冠大流行期間多起涉及詐領(lǐng)“聯(lián)邦薪資保護(hù)計(jì)劃”（Paycheck Protection Program，PPP）補(bǔ)助金的案件，而目前最新的一起案件是涉及前加州副州長競選人科爾·哈里斯（Cole Harris）及華裔太太陳辛迪（音，Cindy Chen），兩人已經(jīng)在2月初被捕，并被檢方以串謀及向聯(lián)邦政府提交虛假文件等罪名起訴。

▲前加州副州長競選人科爾·哈里斯（Cole Harris）及華裔太太辛迪陳（音，Cindy Chen），兩人因涉及詐騙聯(lián)邦紓困金，已經(jīng)在2月初被捕，并被檢方以串謀及向聯(lián)邦政府提交虛假文件等罪名起訴。

根據(jù)加州中區(qū)檢察官辦公室所提交的起訴書，此案共有四名被告，除了科爾·哈里斯及陳辛迪之外，盧堯（音，Yao Lu）及斯佩羅（Robert Douglas Spiro. Jr）也有涉案。

起訴書指出，陳辛迪又名“Chen Ying”或“Meila Chen”，她與丈夫和盧堯是在2月7日被捕，斯佩羅則是在2月3日被捕。另外值得注意的是，斯佩羅原本打算搭飛機(jī)飛往迪拜逃逸，但在洛杉磯國際機(jī)場（LAX）登機(jī)之前遭到連幫執(zhí)法人員逮捕。目前四人已經(jīng)保釋候?qū)彙?/P>

檢察官指出，這四名嫌疑人涉嫌以“Deja LLC”和“Emergency Response Nursing”兩家公司的名義及虛假文件請領(lǐng)美國小企業(yè)管理局（Small Business Administration）的PPP貸款。而幾名共謀者的犯罪行為一直持續(xù)到2021年2月，開始的時(shí)間則尚不明確。

根據(jù)幾人提交的申請文件，“Deja LLC”有306名員工，每個(gè)月必須花費(fèi)超過104萬美元的薪資及人事費(fèi)用。但加州稅局（California Franchise Tax Board）的資料顯示，“Deja LLC”在2019至2020年期間的工資支付金額為零，因此聯(lián)邦調(diào)查局認(rèn)為，該公司實(shí)際上只是一家“空殼公司”。

銀行紀(jì)錄則顯示，“Deja LLC”申請的260萬4300美元救濟(jì)貸款在2020年4月30日通過，并且于2020年5月12日存入科爾·哈里斯的Sunwest Bank帳戶。

至于以“Emergency Response Nursing”公司名義詐領(lǐng)補(bǔ)助貸款的案件，申請文件稱，該公司在2019年有137至145名員工，并在同一年支付員工超過472萬美元。但加州稅局記錄顯示，該公司至少從2019年1月開始就沒有任何營收，因此也被調(diào)查人員認(rèn)為是空殼公司。

這起案件還牽扯出另一名涉案人——林杰（音，Jie Lin）。檢方稱，林杰在2021年2月2日“Emergency Response Nursing”申請了PPP補(bǔ)助貸款，從而獲得超過115萬美元。雖然申請人不同，但是該公司的法人是科爾·哈里斯，公司登記的地址則是科爾·哈里斯和陳辛迪的住所。而林杰此前已經(jīng)在2021年7月因?yàn)槠渌墓仓\洗錢案件遭到起訴。

除了相關(guān)文件證據(jù)，檢警也從涉案人的“微信”（Wechat）聊天記錄中發(fā)現(xiàn)有關(guān)案件證據(jù)，包括斯佩羅向科爾·哈里斯表示，他們可以“輕易地取得2000萬”，兩人之間也傳送了貸款申請成功的電子郵件截圖及其他交易細(xì)節(jié)。

值得注意的是，調(diào)查人員曾向檢方報(bào)告，陳辛迪在去年10月調(diào)查期間曾試圖偷偷刪除手機(jī)里的微信應(yīng)用程序，但是最后沒能卸載成功。

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