鳳凰網(wǎng)《風暴眼》欄目

核心提示：

1、有消息稱，遇害的情侶是“幣圈人士”。兇手為了拿到男方手中價值約2億元的加密貨幣，對兩人進行拷打之后將兩人殘忍殺害。鳳凰網(wǎng)《風暴眼》發(fā)現(xiàn)，巴厘島近年來確實吸引了大量的加密貨幣行業(yè)人士聚集，針對加密貨幣的犯罪事件也越來越多。

(相關資料圖)

2、去年7月，一種名叫“二舅幣”的加密貨上線。從啟動到暴漲再到崩盤只有短短三天時間，創(chuàng)下了幣圈最快的崩盤紀錄。而在“二舅幣”崩盤以后，市場又冒出了“大舅幣”、“二舅媽幣”等，這些幣種借助“二舅事件”展開花式割韭菜。

3、除了幣圈的各種”割韭菜“亂象外，由于比特幣等加密貨幣的匿名交易特性，使其自誕生以來就被黑客、恐怖分子以及犯罪分子等青睞，頻繁被用于各種犯罪活動中。

4、中國政府對加密貨幣的嚴格監(jiān)管也得到了“股神”巴菲特和其搭檔芒格的贊同。芒格曾大力呼吁美國效仿中國禁止加密貨幣。此前，巴菲特在接受媒體采訪時多次抨擊比特幣，將其形容為“賭博代幣”，認為比特幣“毫無內在價值”。

近日，“中國情侶巴厘島洲際酒店身亡”事件頻頻登上熱搜，引發(fā)全網(wǎng)關注。

據(jù)媒體報道，當?shù)貢r間5月1日，一男一女兩名中國游客在印尼巴厘島金巴蘭洲際酒店意外身亡。兩名死者被發(fā)現(xiàn)時均赤身裸體，渾身是血。

根據(jù)警方通報以及媒體報道的公開信息，女性死者來自江西九江，今年22歲，與男性死者為情侶關系。二人已戀愛多年，此次出行目的是旅游。

這對中國情侶為何會慘死在異國他鄉(xiāng)？究竟屬于自殺、互毆還是有第三方介入的謀殺？截止目前，印尼警方尚未公布詳情，案件還在進一步偵破中。

有小道消息稱，遇害的情侶是“幣圈人士”。兇手為了拿到男方手中價值約2億元的加密貨幣，對兩人進行拷打，威脅男方交出加密錢包的密鑰，之后將兩人殘忍殺害。這個說法可能只是一些人的猜測，因為目前未有任何官方消息或者公開資料顯示遇害的情侶是幣圈人士。

不過，鳳凰網(wǎng)《風暴眼》發(fā)現(xiàn)，這樁命案的事發(fā)之地巴厘島，近年來確實吸引了大量的加密貨幣行業(yè)人士聚集。針對比特幣等加密貨幣的搶劫案、詐騙案，在巴厘島出現(xiàn)的次數(shù)也越來越多。

就在一個多月前，巴厘島剛剛發(fā)生過一起“比特幣搶劫”事件。今年3月，一位名叫尤里·博伊佐夫(Yuri Boytsov)的投資者博主在社交平臺發(fā)文稱，他在巴厘島被以“比特幣”的形式搶劫。四名襲擊者闖入了他的別墅，并要求使用他的加密貨幣錢包轉賬。

事實上，以比特幣、以太坊等為代表的加密貨幣，自誕生以來就爭議不斷。真假難辨的“財富神話”背后，拔網(wǎng)線、空氣幣、割韭菜等騙局層出不窮，洗錢、詐騙、勒索等犯罪行為也屢見不鮮。

盡管加密貨幣在不少國家都受到了嚴格的監(jiān)管，但依然有不少懷揣“暴富夢”的人趨之若鶩，最后卻只落得個“家破人亡”的下場。

幣圈“割韭菜”亂象：插針、跑路、拔網(wǎng)線

去年7月，一條《回村三天，二舅治好了我的精神內耗》的視頻成為各大社交媒體關注的焦點。就在網(wǎng)友們被“二舅”的人生所感動和治愈時，一種名為second uncle coin(“二舅幣”)的加密貨幣也悄然出現(xiàn)。

據(jù)了解，這是一個推特名字為 “second uncel dao”的用戶發(fā)行的加密貨幣，他聲稱將通過發(fā)行second uncle coin對二舅的養(yǎng)老提供保障，營銷錢包內的資金將全部捐贈給二舅，他在文末還附上了合約地址。

“二舅幣”上線以后遭遇市場爆炒，短期內上漲超過100倍，但隨后兩天內遭遇暴跌。與此同時，發(fā)行人也被質疑卷錢跑路，涉及金額或將高達130萬美元。從啟動到暴漲再到崩盤只有短短三天時間，“二舅幣”創(chuàng)下了幣圈最快的崩盤紀錄。

而在“二舅幣”崩盤以后，市場又冒出了“大舅幣”、“二舅媽幣”、“草根二舅幣”等，這些幣種借助“二舅事件”展開花式割韭菜。

實際上，無論是“二舅幣”還是“大舅幣”，這種“割一茬”就卷錢跑路的操作在幣圈可謂屢見不鮮。除此之外，幣圈“插針”“拔網(wǎng)線”“空氣幣”等種種亂象也層出不窮。

2018年初，一個叫做“太空鏈”的區(qū)塊鏈項目，號稱能將區(qū)塊鏈與“太空”、”衛(wèi)星“等概念相結合，還請到了薛蠻子、閻焱、帥初等大佬站臺，其向私募投資人發(fā)行代幣SPC，在一天之內便完成了10億元募資。

然而僅僅不到一個月，SPC的價格便破發(fā)。之后太空鏈被媒體爆出涉嫌欺詐，幣值持續(xù)暴跌接近為零。不少投資人損失慘重，血本無歸。薛蠻子等人也被質疑聯(lián)合項目方“割韭菜”。

而在幣圈，類似于“太空鏈”這樣的例子并不少見。這些項目往往沒有任何實際應用場景，從項目團隊、白皮書、合作伙伴、站臺的大佬，全部都是偽造、夸大，再借由相關媒體推波助瀾，就可以輕松募得巨額資金。

包裝結束后，項目方會通過多種方式進行眾籌或私募，吸引第一批投資者上鉤。通過私募或者眾籌，錢進入了項目方的口袋后，就到了項目方收割韭菜的時間。而投資者往往是只能任人宰割。

2021年4月，土耳其境內一家非常受歡迎的加密貨幣交易所Thodex的創(chuàng)始人Faruk Fatih Ozer“卷錢跑路”。據(jù)不完全統(tǒng)計，F(xiàn)aruk Fatih Ozer共卷走20億美元，其直接后果是大約有40萬用戶無法再訪問他們的賬戶，這20億美元是這些用戶的財富總和。

在國際刑警組織對Faruk Fatih ?zer發(fā)布了紅色通緝令之后，阿爾巴尼亞警方在第三大城市Vlor?將其成功抓獲，警方通過生物識別技術確認了他的身份，隨后他被引渡回土耳其接受審判。

此外，對于幣圈做合約和杠杠的投資者而言，“插針”和“拔網(wǎng)線”的現(xiàn)象則更是讓人欲哭無淚，損失慘重。所謂插針，指的是幣價瞬間暴漲或暴跌很多，例如暴跌后快速回升到高位，在價格走勢上呈現(xiàn)出一根針的形狀，因而稱之為“插針”。

今年3月10日，火必交易所的平臺幣HT就出現(xiàn)了“插針”的情況。據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示，HT一度在當日凌晨五點左右，插針來到0.3138美元，10分鐘內價值蒸發(fā)超99%。緊接著價格又快速拉回至3.6美元左右，現(xiàn)報3.91美元，一來一往上下震蕩幅度近200%。

如此劇烈的波動，也導致大量持倉了HT杠桿合約的用戶爆倉。針對如此嚴重的插針情況，火必全球顧問孫宇晨發(fā)推表示：“對于HT市場波動所導致杠桿穿倉損失，火必平臺將全額承擔。對于少數(shù)用戶杠桿清算所造成盤面波動影響，我們深表歉意?！?/p>

而“拔網(wǎng)線”則是指交易所以網(wǎng)絡故障等技術原因為由，強制暫停或者關停交易活動。這種情況往往發(fā)生在加密貨幣價格劇烈波動之時，這也導致部分無法及時平倉或交易的用戶損失慘重。

2021年5月20日，加密貨幣市場全線暴跌，比特幣一度暴跌超30%，以太坊下跌26%。而在加密貨幣暴跌之際，交易所再次上演“拔網(wǎng)線”的戲碼。全球最大的加密貨幣交易所幣安以網(wǎng)絡擁堵為由暫時禁止以太幣提取；Coinbase則表示其網(wǎng)站、移動應用程序和API遭遇部分中斷，以致于許多交易者無法迅速撤出資金。

實際上，普通投資者在幣圈很難賺到錢，大多數(shù)情況下往往淪為被項目方、交易所收割的“韭菜”?！俺吹氖晴R花水月，虧的是真金白銀。”面對幣圈的種種亂象，一些投資者選擇了退出，但仍有不少投資者依然堅持炒幣，做著“一夜暴富”的美夢。

比特幣的另一面：洗錢、勒索、暗網(wǎng)交易

事實上，除了幣圈的各種亂象外，由于比特幣等加密貨幣的匿名交易特性，使其自誕生以來就被黑客、恐怖分子以及犯罪分子等青睞，頻繁被用于各種犯罪活動中。

2011年初，羅斯·烏布利希（Ross Ulbricht）創(chuàng)建了匿名網(wǎng)絡毒品黑市“絲綢之路”。除了非法銷售武器、毒品、非法洗錢外，該網(wǎng)站還承辦假護照、假駕照，并提供雇兇、電腦黑客等非法服務。而其交易資金，則大部分是都是使用比特幣。

2013年10月，美國聯(lián)邦調查局查封了“絲綢之路”網(wǎng)站。據(jù)稱繳獲了當時價值1800萬美元的比特幣，逮捕了網(wǎng)上化名為“恐怖海盜羅伯茨”的網(wǎng)站運營者羅斯·烏布利希。

資料顯示，“絲綢之路”被查封前交易額達2.14億美元，有近100萬名客戶，運營者從網(wǎng)絡交易中賺取了8000萬美元的傭金。

2020年11月，美國司法部宣布，已經(jīng)查封了與地下在線市場“絲綢之路”有關的價值超過10億美元的比特幣。司法部表示，它正在尋求沒收查獲的加密貨幣。這種貨幣此前一直被一名匿名黑客所持有。該黑客也是從“絲綢之路”竊取了這些比特幣。

2022年4月，另一個運行時間最長、人數(shù)最多的“暗網(wǎng)”Hydra 被德國聯(lián)邦警察局(BKA)和美國聯(lián)邦調查局(FBI)等機構查封，并沒收了以比特幣形式存儲的兩千五百萬美金。

公開資料顯示，Hydra 在2017年迅速崛起，成為最著名的暗網(wǎng)市場。該平臺專門從事毒品銷售、偽造文件、數(shù)據(jù)(如信用卡信息)和數(shù)字服務、加密資產(chǎn)現(xiàn)金轉移服務等。

根據(jù)區(qū)塊鏈分析公司 Elliptic 的數(shù)據(jù)，自從2015年上線以來，Hydra 總共促成了超過50億美元的非法加密貨幣交易。

除了用于暗網(wǎng)交易外，比特幣等加密貨幣還被用于“洗錢”。去年2月，美國當局逮捕了Morgan及其丈夫和共同被告人IlyaLichtenstein，指控這對夫婦涉嫌從加密貨幣交易平臺Bitfinex洗錢數(shù)十億美元。

去年8月，印度執(zhí)法局表示，已經(jīng)凍結印度最大加密貨幣交易所WazirX的6.467億盧比（5484萬人民幣）的銀行資產(chǎn)。印度執(zhí)法局發(fā)現(xiàn)，WazirX交易所積極協(xié)助約16家金融科技公司，通過購買加密資產(chǎn)的方式參與洗錢活動。

而在我國境內，也存在利用加密貨幣洗錢的違法行為。去年9月26日，湖南衡陽縣公安發(fā)布消息稱，已破獲了“9.15”特大洗錢犯罪集團案，在該案中，犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易進行洗錢，金額高達400億元，目前已串并涉電信詐騙案件300余起。

經(jīng)查，自2018年開始，以犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團伙先后在國內多個城市聯(lián)系代收代付點，將涉詐涉賭等犯罪資金轉換為虛擬幣再變現(xiàn)為美元進行洗白，最后利用國內多家公司采用非法回匯的手段將資金交付給其他金主，從中攫取非法利益。該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達400億元。

根據(jù)中國公安部發(fā)布的消息，2021年，針對虛擬貨幣洗錢新通道，全國公安機關共破獲相關案件259起，收繳虛擬貨幣價值110億余元。

除此之外，比特幣等加密貨幣也成為黑客、恐怖分子最“鐘愛”的贖金形式。2017年，一種叫做“想要哭”的勒索蠕蟲病毒在全球范圍內肆虐，感染上這個病毒之后，如果電腦用戶不向黑客支付一定的贖金，電腦中的文件將全部消失。贖金的形式，則是比特幣。

2018年，英國警方發(fā)現(xiàn)，一個名為“紅色警報”的黑客組織，以比特幣為報酬，對多家英國企業(yè)發(fā)起網(wǎng)絡攻擊，要求贖金。

同年12月，加拿大和美國的一些企業(yè)和機構也收到了來自所謂恐怖分子的炸彈威脅的消息?？植婪肿釉卩]件中說，他們正在尋找比特幣，要想不破壞商業(yè)場所、公共場所和相關地標，必須交付比特幣。

“財富密碼”還是“致命毒藥”

而比特幣等加密貨幣之所以受到很多普通投資者追捧，還在于其被很多人視為財富密碼。

每年的5月22日，是幣圈著名的比特幣披薩節(jié)。這一在幣圈幾乎人盡皆知的節(jié)日，是為了紀念13年前那件“用10000枚比特幣換2張披薩”的傳奇交易事件。

在當時，10000枚比特幣僅值不到40美元，而如今，10000枚的價格卻已將近3億美元，這還是在比特幣遭遇暴跌、價格腰斬的背景下算出的。

而最早一批持有比特幣的人，也隨著比特幣的暴漲而成為千萬富翁甚至億萬富翁。除了比特幣外，之后陸續(xù)出現(xiàn)的以太坊、萊特幣、狗狗幣等加密貨幣，也都造就了一批人的“暴富神話”。

比特幣價格走勢（來源：CoinMarketCap）

這也使得無數(shù)想要一夜暴富的人前赴后繼的涌向幣圈，但最后卻往往淪為被項目方收割的“韭菜”，有的甚至因為“炒幣”而家破人亡。

去年6月30日，據(jù)韓國SBS電視臺報道，韓國全羅南道莞島的一個海水養(yǎng)殖場里，打撈公司的工人終于將一輛奧迪車從海里撈了起來。車里的三具尸體，正是此前失蹤的10歲女孩趙友娜一家三口。

據(jù)韓媒報道，有前同事稱，趙友娜父親失蹤前一直沉迷于投資韓國爆火的加密貨幣“露娜幣（Luna）”。但去年5月，單幣價格最高超150美元的露娜幣暴跌至不到1美元，無數(shù)投資者因此而血本無歸。

雖然不知道趙友娜父親在什么價位買入的，但可以確定的是，他因此虧了一大筆錢，賠得血本無歸，還背上了巨額債務。萬念俱灰的趙友娜父親在炒幣破產(chǎn)后拉著10歲的女兒和妻子自殺。

而在Luna崩盤之前，項目方和投資機構們，卻已早早套現(xiàn)，賺得盆滿缽滿。一家最初投資權度亨的對沖基金，在高點拋售了80%的Luna的股份，該公司最初投給Luna 的170萬美元，最后為其帶來了1億7千萬美元的收益。

而像趙友娜父母這樣的散戶，卻一夜之間一無所有，乃至家破人亡。普通人本以為購買虛擬幣是一次人生逆風翻盤的機會，到最后卻成了壓死自己的最后一根稻草。

韓國《中央日報》稱，該國市場上約有58萬億韓元的露娜幣市值蒸發(fā)，其后果正愈演愈烈。由于許多投資者是年輕一代，因此他們失去的往往是全部積蓄。不少人難以接受，甚至選擇自殺。

事實上，不只是普通投資者，就連幣圈大佬，也會被貪欲蒙蔽雙眼，最終破產(chǎn)自殺。2019年6月，數(shù)字貨幣市場分析公司比特易創(chuàng)始人惠軼于2019年6月5日逝世。網(wǎng)傳惠軼疑似因100倍杠桿爆倉了2000個比特幣（折合人民幣超1億元），因此選擇了自殺，而這些BTC來自投資者。

在數(shù)字貨幣期貨市場上，惠軼也曾以預測準確出名。在比特易的投資微信群中，他被稱為“惠神”。從2017年到2019年初，不少投資者因為聽了他的指點而賺錢，這為他本人及其公司產(chǎn)品吸引了不少粉絲。

2015年，滬指4800點時，惠軼把股票全部清倉，成功高位套現(xiàn)。而在“E租寶”等事件爆發(fā)之前，從事互聯(lián)網(wǎng)金融的惠軼也都提前套現(xiàn)離開。朋友們送了他一個稱號“逃頂俠”。但逃過了A股大跌的惠軼，最終還是沒能逃過比特幣期貨爆倉。

對于普通人而言，如果沒有極強的風險承受能力，比特幣等加密貨幣非但不是“財富密碼”，還很有可能成為“致命毒藥”。一旦投資失敗，很有可能血本無歸，甚至家破人亡。

而中國政府從2013年開始，就已經(jīng)發(fā)布相關政策，對加密貨幣進行監(jiān)管。2017年9月4日，央行、網(wǎng)信辦、銀監(jiān)會等七部門聯(lián)合出手，正式叫停ICO融資。七部門通知指出，任何組織和個人不得非法從事代幣發(fā)行融資活動，各類代幣發(fā)行融資活動應當立即停止。

2021年9月，央行又發(fā)布通知，全面禁止與虛擬貨幣結算和提供交易者信息有關的服務。從事非法金融活動將被追究刑事責任。境外虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網(wǎng)向中國境內居民提供服務同樣屬于被禁行列，相關部門將強化對與之相關的一切行為的監(jiān)控。

而中國政府對加密貨幣的嚴格監(jiān)管也得到了“股神”巴菲特和其搭檔芒格的贊同。今年早些時候，芒格曾大力呼吁美國效仿中國禁止加密貨幣。

此前，巴菲特在接受媒體采訪時多次抨擊比特幣，將其形容為“賭博代幣”，認為比特幣“毫無內在價值”，稱比特幣是“老鼠藥”。

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